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标签“内控”的相关文档，共23条

采购招标5大内控漏洞
采购招标5大内控漏洞一、物资招标采购有何价值？物资招标采购一般指的是对于企业的招标方，通过合理的方式向各大具有投标资质的供应商提供...
2025-01-01发布99 浏览4 页9 次下载27.17 KB
仓储保管环节常见内控风险与应对措施
仓储保管环节常见内控风险与应对措施仓储保管环节内部控制分析1.存在问题（1）入库验收不规范物资采购完成之后，需要验收入库，但部分仓储...
2025-01-01发布99 浏览3 页9 次下载25.56 KB
物资采购环节常见内控风险与应对措施
物资采购环节常见内控风险与应对措施物资采购环节内部控制分析1.存在问题（1）采购计划不恰当物资采购过程中，企业物资采购人员未能制定合...
2025-01-01发布99 浏览4 页9 次下载27.39 KB
企业内控建设中经常存在的问题
企业内控建设中经常存在的问题企业内控是企业为保证经营管理活动正常有序、合法的运行，采取对财务、人、资产、工作流程实行有效监管的系列...
2025-01-01发布99 浏览3 页9 次下载26.95 KB
资金、往来内控：12个子流程，82个风险点（参考）
资金、往来内控：12个子流程，82个风险点（参考）1.银行存款及帐户管理a.未经授权的人员处理银行存款业务及帐户管理（例如：未经授权的修改...
2025-01-01发布99 浏览5 页9 次下载25.64 KB
强化内控评价监督体系12问
强化内控评价监督体系12问内控较好的组织不仅有健全有效的内控体系，也会建立有效的内控评价体系，以促进内控体系不断地完善。在开展内控评...
2025-01-01发布100 浏览1 页9 次下载23.93 KB
以高水平的内控合规管理支撑国有大行使命担当
以高水平的内控合规管理支撑国有大行使命担当为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，是贯穿中国共产党百年奋斗史的一条主线。作为党领导下的...
2025-12-19发布118 浏览5 页9 次下载32.35 KB
XX企业集团在年度内控体系工作情况报告XX企业集团在年度内控体系工作情况报告
XX企业集团在年度内控体系工作情况报告内部控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内在机制，其建立、健全及实施是企业生产经营成败...
2021-01-01发布265 浏览5 页587 次下载30.43 KB
在XX省分行内控合规管理领域“两化”暨“靶点”整固工作现场推进会上的讲话
在XX省分行内控合规管理领域“两化”暨“靶点”整固工作现场推进会上的讲话同志们:今天,在XX市支行和XX市支行召开这次全省分行内控合规管理...
2025-08-01发布120 浏览9 页286 次下载33.76 KB
财务部内控审计方案
财务部内控审计方案为规范企业财务管理工作，推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行，按照公司20**年审计工作计划，对财务部开展财务管...
2023-01-08发布592 浏览6 页771 次下载29.5 KB
某集团关于2022年内控体系工作情况的报告
某集团关于2022年内控体系工作情况的报告内部控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内在机制，其建立、健全及实施是企业生产经营成...
2023-01-08发布663 浏览6 页773 次下载38.08 KB
建立健全内控体系的6步法
建立健全内控体系的6步法第一步：内控组织搭建与人员培训首先，组织保障是建立健全内控的首要条件，根据《基本规范》的定义：内控是由企业...
2023-01-08发布552 浏览4 页285 次下载29.4 KB
财务管理内控审计方案
财务管理内控审计方案为规范企业财务管理工作，推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行，按照公司审计工作计划，对财务部开展财务管理内...
2024-01-08发布213 浏览7 页772 次下载37.91 KB
如何建立有效的内控制度？
如何建立有效的内控制度？内部控制制度（以下简称“内控制度”）作为企业生产经营活动自我调节、自我约束的内在机制，在企业管理系统中具有...
2024-01-08发布616 浏览12 页712 次下载42.72 KB
国企内控审计方法、要点
国企内控审计方法、要点一、审计方法1、控制审计方法（1）收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等...
2024-01-08发布514 浏览11 页335 次下载40.57 KB
加强内控机制建设的几点建议
加强内控机制建设的几点建议一、当前内控机制存在的问题及分析当前，内控机制的运行现状总体可以概括为：定位不清晰、内容不明确、责任未落...
2024-01-08发布562 浏览6 页880 次下载37.99 KB
办公室内控标准化管理工作情况汇报
办公室内控标准化管理工作情况汇报2023年来，厅办公室大力推行内控标准化管理，有力推动了各项工作优质高效落实，取得了“内部感到有压力、...
2024-01-08发布99 浏览1 页62 次下载27.31 KB
内控审计的方法及要点
内控审计的方法及要点一、审计方法1、控制审计方法（1）收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制...
2023-06-08发布515 浏览6 页230 次下载31.25 KB
检察机关内控体系建设情况报告
检察机关内控体系建设情况报告为进一步提升内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据自治区财政厅《关于进一步加强行政...
2021-06-01发布122 浏览5 页140 次下载32.19 KB
关于加强内控工作的做法与思考
关于加强内控工作的做法与思考为全面贯彻落实党“加强对政府内部权力的制约，对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共...
2020-06-08发布189 浏览7 页156 次下载39.11 KB